公告日期：2025-12-01

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券
山东致群信息技术股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经 2025 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，须
经股东会审议通过后生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东致群信息技术股份有限公司

章 程

（经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过）

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 10

第三节 股东会的一般规定 ...... 11

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知 ...... 16

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会......24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27

第三节 独立董事...... 31

第四节 董事会秘书...... 36

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会......40

第一节 监事 ...... 40

第二节 监事会 ...... 41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度......42

第二节 利润分配...... 43

第三节 内部审计...... 44

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 44

第九章 信息披露及投资者关系管理...... 45

第一节 董事会秘书负责公司信息披露事务 ...... 45

第二节 投资者关系管理......45

第十章 通知......47

第一节 通知 ...... 47

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节 解散和清算...... 48

第十二章 修改章程 ...... 50
第十三章 争议解决 ...... 51
第十四章 附则......51

山东致群信息技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东致群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原山东致群信息技术有限公司整体
变更设立的股份有限公司。公司于山东省济南市章丘区市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码 91370100575588271A。

第三条 公司注册名称：山东致群信息技术股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济南市章丘区圣井街道办事处办公楼 7 号二楼 201 室。

第五条 公司注册资本为人民币 42,965,295 元人民币。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

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