公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-002

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：中信证券
华益泰康药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：诸弘刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数56,733,325 股，占公司有表决权股份总数的 94.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事张文杰、陈巧、李海华、张航因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘嘉玮因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2025-002

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计了 2025 年度日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《华益泰康药业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,309,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东海南海信康医药科技开发合伙企业（有限合伙）、海南锦龙阳光投资有限公司、海口万胜特科技有限公司、海南海锐康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、诸弘刚、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司均已回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2025 年 1 月 10 日任期届满。根据《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》等相关规定进行换届选举，经股东推荐、资格审查，公司董事会提名诸弘刚、陈巧、张文杰、罗可新、HAISONG TAN（谭海松）、张航、李海华为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《华益泰康药业股份有限公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,733,325 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-002

次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2025 年 1 月 10 日任期届满。根据《公司法》、《公司
章程》及《监事会议事规则》等相关规定进行换届选举，经股东推荐、资格审查，公司监事会提名梁建辉、刘嘉玮为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

本届监事会由三名监事组成，职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生的吴文平女士担……
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