公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-009

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：中信证券
华益泰康药业股份有限公司

关于智能制造及创新研发总部基地建设项目（一期）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为适应华益泰康药业股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模及长远战略发展的需要，公司拟利用位于海口市秀英区美安科技新城 B0625-2 地块的自有土地，占地面积 13,331.85 平方米，投资智能制造及创新研发总部基地建设项目（一期）（以下简称“本项目”），以扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局。
本项目拟投资不超过 3.3 亿元人民币，最终以实际发生投资额为准。资金来源为企业自有资金及自筹资金。本项目建设期间，对公司正常生产经营不会产生影响，对公司业绩不会产生重大不利影响。本项目建设完成后，公司将根据生产经营的需要，购买配套设施，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，本次投资新建项目属于自购土地、自建厂房、购置设备及辅助生产设施，用于生产经营，不构成重大资产重组。

公告编号：2025-009

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议了公司关于智
能制造及创新研发总部基地建设项目投资的相关议案：

（1）关于智能制造及创新研发总部基地建设项目（一期）投资的议案；

全体董事一致审议通过上述议案，议案表决情况：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《华益泰康药业股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

（1）项目内容：华益泰康药业股份有限公司海口分公司于 2021 年 3 月取得
国有建设用地使用权（即海口市秀英区美安科技新城 B0625-2 地块国有建设用地

公告编号：2025-009

使用权），公司拟利用自有土地投资智能制造及创新研发总部基地建设项目，以扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局。

（2）建设地点：海口市秀英区美安科技新城 B0625-2 地块。

（3）投资预算：预计总投资不超过 3.3 亿元，该金额为预计金额，公司将
进一步研究本项目投资金额，最终以实际发生投资额为准。后续执行中如实际投资总额未超出上述暂定金额，则不再另行履行董事会/股东会审议程序；若因项目实际需要导致累计投资金额超过暂定总金额的，公司将严格按照相关法律法规及/或公司规章制度及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

（4）资金来源：企业自有资金及自筹资金。

（5）建设周期：计划竣工时间为 2027 年，具体以实际项目完工时间为准。
（二） 出资方式

本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。