公告日期：2025-04-25

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：中信证券
华益泰康药业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：诸弘刚

6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件要求，编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

具 体 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《华益泰康药业股份有限公司2024年年度报告》和《华益泰康药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为加强投资回报，提升挂牌公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，公司拟定 2024 年度利润分派预案。
具 体 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在完成公司 2……
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