公告日期：2025-07-30

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：中信证券
华益泰康药业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护华益泰康药业股份 第一条 为维护华益泰康药业股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管 公司治理规则》《全国中小企业股份转指引第 3 号——章程必备条款》和其他 让系统挂牌公司信息披露规则》《非上
有关规定，制订本章程。 市公众公司监管指引第3号——章程必

备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第九条 本章程自生效之日起，即 第九条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的， 东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 公司设审计委员会行使《公司法》规定股东可以起诉公司董事、监事、总经理 的监事会的职权。依据本章程，股东可和其他高级管理人员，股东可以起诉公 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、司；公司可以起诉股东、董事、监事、 高级管理人员，股东可以起诉公司；公总经理和其他高级管理人员。公司股东 司可以起诉股东、董事、高级管理人员。名称及股份等事项发生变更，应当按照 公司股东名称及股份等事项发生变更，《公司法》及相关规定履行变更登记手 应当按照《公司法》及相关规定履行变
续。 更登记手续。

第十条 本章程所称其他高级管理 第十条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事会书、财务负责人。总经理和其他高级管 秘书、财务负责人。
理人员合称高级管理人员。

第十三条 公司的股份采取记名股 第十三条 公司的股份采取记名股
票的形式。公司股票在全国中小企业股 票的形式。公司股票在中国证券登记结份转让系统挂牌后，在中国证券登记结 算有限责任公司集中登记存管。
算有限责任公司集中登记存管。

第二十八条 公司董事、监事、高 第二十八条 公司董事、高级管理
级管理人员应当向公司申报所持有的 人员应当向公司申报所持有的本公司本公司的股份及变动情况，在任职期间 的股份及变动情况，在任职期间每年转每年转让的股份不得超过其所持有本 让的股份不得超过其所持有本公司股公司股份总数的 25%。上述人员离职后 份总数的 25%。上述人员离职后半年半年内，不得转让其所持有的本公司股 内，不得转让其所持有的本公司股份。份。

第二十九条 公司控股股东、实际 第二十九条 控股股东、实际控制
控制人、董事、监事和高级管理人员在 人、董事和高级管理人员在下列期间不
下列期间不得买卖本公司股票： 得买卖本公司股票：

（一）公司年度报告公告前 30 日 （一）公司年度报告公告前 15 日
内，因特殊原因推迟年度报告日期的， 内，因特殊原因推迟年度报告日期的，
自原预约公告日前 30 日起算，直至公 自原预约公告日前 15 日起算，直至公
告日日终； 告日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快……
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