公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-047

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：中信证券
华益泰康药业股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2025 年7 月 30 日审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》。

提名韦飞俊先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名专磊先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田曙光先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗成利先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公

公告编号：2025-047

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名田曙光先生、专磊先生、韦飞俊先生、宗成利先生为公司独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

1.韦飞俊先生简历

韦飞俊，男，1966 年 10 月出生，大学本科学历，高级会计师，高级经济师，注册
税务师。历任海口正大光明税务代理有限公司法人代表，现任海南大华光明税务师事务所（普通合伙）法人代表、海南省总会计师协会副会长，2021 年 7 月至今任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。

2.专磊先生简历

专磊，男，1980 年 9 月出生，毕业于中南财经政法大学。海南省首批行政法专业
律师，现任国浩律师（海南）事务所无限合伙人，海南省律师协会行政专业委员会副主任，海南省预算绩效管理专家，海南国际仲裁院仲裁员，儋州市第十六届人民代表大会常务委员会立法咨询专家，海口市行政复议咨询专家。

3.田曙光先生简历

田曙光，男，1969 年 9 月出生，毕业于中南财经大学，中国注册会计师、高级会
计师、高级国际财务管理师。历任深圳三维会计师事务所主任会计师、首席合伙人，深圳华大基因科技有限公司财务总监。现任深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、业务合伙人。

4.宗成利先生简历

宗成利，男，1984 年 9 月出生，毕业于乔治亚大学（university of Georgia），博士
研究生学历，教授，博士生导师。历任默沙东制药公司高级科学家。现任海南大学药学院教授。

公告编号：2025-047

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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