公告日期：2025-10-20

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：中信证券
华益泰康药业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议设在海口市秀英区科技大道海口国科中心 D 栋 6 层华益泰康药业
股份有限公司研发中心会议室召开，同时提供电子通讯参会方式，便于异地股东线上参会和电子通讯表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 5 日 15:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874191 华益泰康 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与中信证券股份有限

1 √

公司解除持续督导协议的议案》

《关于公司与国联民生证券承销

2 保荐有限公司签署持续督导协议 √

的议案》

《关于公司与中信证券股份有限

3 公司解除持续督导协议的说明报 √

告的议案》

《关于提请股东会授权董事会及

4 经营管理层全权办理变更持续督 √

导主办券商相关事宜的议案》

上述议案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-082）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示代理人本人的身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书及能证明具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2025 年 11 月 5 日 14:00

（三）登记地点：华益泰康海口研发中……
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