公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-053

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐
华益泰康药业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：诸弘刚

6.会议列席人员：董事会秘书曾梦春

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，同意提名李海华先生为公司第二届董事会非独立董事候选

公告编号：2026-053

人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满止。该议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦飞俊、田曙光、宗成利、尹佳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会
股权登记日为 2026 年 3 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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