公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-068

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐
华益泰康药业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，现场会议设于海口市秀英区科技大道海口国科中心 D 栋 6 层华益泰康药业股份有限公司研发中心会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：诸弘刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数47,680,755 股，占公司有表决权股份总数的 79.4044%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 405,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6751%。

公告编号：2026-068

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 10 人，列席 9 人，董事罗可新因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员部分列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

为确保公司规范运作，经董事会提名，选举李海华先生为公司第二届董事会非独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,680,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于选举公司非独立 568,863 100% 0 0% 0 0%
董事的议案》

三、律师见证情况

公告编号：2026-068

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：郭晓丹、吴雍
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。