公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-070

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐
华益泰康药业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：海口市秀英区科技大道海口国科中心 D 栋 6 层华益泰康药
业股份有限公司研发中心

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以邮件方式发出（经
全体董事同意豁免通知期限要求）

5.会议主持人：诸弘刚

6.会议列席人员：董事会秘书曾梦春

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-070

同意选举非独立董事李海华先生为提名委员会委员，与其他委员共同组成第二届董事会专门委员会，各委员会委员如下：

序号 委员会名称 召集人 委员

1 审计委员会 韦飞俊 陈巧、王进、田曙光、尹佳

2 战略委员会 诸弘刚 罗可新、王进、陈巧、宗成利

3 提名委员会 尹佳 诸弘刚、李海华、田曙光、宗成利

4 薪酬与考核委员会 田曙光 罗可新、王进、宗成利、韦飞俊

上述董事会专门委员会委员的任期至第二届董事会任期届满之日止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事，其委员资格自动丧失。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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