公告日期：2026-03-31

国联民生证券承销保荐有限公司
关于华益泰康药业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二零二六年三月

保荐机构声明

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）接受华益泰康药业股份有限公司（以下简称“发行人”“华益泰康”或“公司”）委托，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《华益泰康药业股份有限公司招股说明书（申报稿）》一致。

目录

保荐机构声明 ...... 1

一、本次证券发行基本情况...... 3

二、保荐机构与发行人的关联关系情况...... 5

三、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6

四、保荐机构承诺事项...... 7

五、发行人私募投资基金股东备案的核查情况...... 8

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 10

七、对本次证券发行的推荐意见...... 11
一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构名称

国联民生证券承销保荐有限公司。

（二）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人刘永泓和邵航担任华益泰康向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的保荐代表人，具体负责华益泰康本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、刘永泓保荐业务执业情况

刘永泓：男，保荐代表人，曾负责或参与科思股份（300856.SZ）、宏微科技（688711.SH）、昊帆生物（301393.SZ）、上海汽配（603107.SH）等 IPO 项目；积成电子（002339.SZ）非公开发行、皓元医药（688131.SH）向不特定对象发行可转债项目，具有较丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。

2、邵航保荐业务执业情况

邵航：男，保荐代表人，曾负责或参与博瑞医药（688166.SH）、瑞晟智能（688215.SH）、皓元医药（688131.SH）、昊帆生物（301393.SZ）等 IPO 项目；圣阳股份（002580.SZ）非公开发行、兄弟科技（002562.SZ）非公开发行、博瑞医药（688166.SH）向不特定对象发行可转债以及以简易程序向特定对象发行股票、皓元医药（688131.SH）向不特定对象发行可转债等再融资项目，具有较丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。

（三）本次证券发行项目组其他成员

本次发行项目协办人为陆超然；项目组其他成员为徐天骄、范秀举、张驰、于子洋。

陆超然，女，香港大学经济金融学学士，2021 年起从事投资银行业务，曾参与正济药业（874229）新三板推荐挂牌项目。

上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。

公司全称 华益泰康药业股份有限公司

英文全称 Visum Pharmaceutical Co.,LTD.

证券代码 874191

证券简称 华益泰康

统一社会信用代码 91460111557356207K

注册资本 6,004.80 万元

法定代表人 诸弘刚

成立日期 2010 年 6 月 18 日

办公地址 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。