公告日期：2026-04-28

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐
华益泰康药业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为华益泰康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韦飞俊、田曙光、专磊、宗成利在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名，
并于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举韦飞俊、田曙光、
专磊、宗成利为公司第二届董事会新任独立董事。

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

韦飞俊，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 10 月出生，毕业于杭州大
学，本科学历，高级会计师、高级经济师、注册税务师、香港亚洲商学院高级工商管理硕士（EMBA）。历任海口正大光明税务代理有限公司法人代表，现任海南大华光明税务师事务所（普通合伙）法人代表、海南省总会计师协会副会长，
2021 年 7 月至今任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事，2025 年 8 月至今，
任华益泰康独立董事。

田曙光，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年 9 月出生，毕业于中南财
经大学，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、高级国际财务管理师。历任
深圳三维会计师事务所主任会计师、首席合伙人，深圳华大基因科技有限公司内控内审总监、财务总监。现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、业务合伙人，2025 年 8 月至今，任华益泰康独立董事。

专磊，中国国籍，无境外居留权，男，1980 年 9 月出生，毕业于中南财经
政法大学。海南省首批行政法专业律师，现任国浩律师（海南）事务所无限合伙人，海南省律师协会行政专业委员会副主任，海南省预算绩效管理专家，海南国际仲裁院仲裁员，儋州市第十六届人民代表大会常务委员会立法咨询专家，海口
市行政复议咨询专家，2025 年 8 月至 2026 年 1 月，任华益泰康独立董事。

宗成利，中国国籍，无境外居留权，男，1984 年 9 月出生，毕业于乔治亚
大学（University of Georgia），博士研究生学历，教授，博士生导师。历任默沙东制药公司高级科学家，现任海南大学药学院教授，2025 年 8 月至今，任华益泰康独立董事。

（二）是否存在影响独立性的说明

在担任公司独立董事期间，韦飞俊、田曙光、专磊、宗成利未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。韦飞俊、田曙光、专磊、宗成利符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事韦飞
俊、田曙光、专磊、宗成利会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 会次
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数……
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