公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-082
证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐
华益泰康药业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《华益泰康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为华益泰康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审查有关文件资料后，现就公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见如下：

一、《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

经审查，我们认为：公司《2025 年年度报告》及摘要的编制及审议程序均符合法律、法规规范性文件及《公司章程》等相关规定，《2025 年年度报告》及摘要所含信息对公司 2025 年年度的经营管理及财务状况给予全面、真实、准确的反映，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》，并同意将本议案提交股东会审议。

二、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审查，我们认为：公司《2025 年度财务决算报告》能够真实、公允地反映公司 2025 年度经营成果、财务状况及现金流量，报告编制符合企业会计准则、监管法规及公司内部财务制度要求，数据真实准确、内容完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，决策程序合规，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公告编号：2026-082
我们一致同意《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》，并同意将本议案提交股东会审议。

三、《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

经审查，我们认为：公司本次编制的《2026 年度财务预算报告》，结合公司历史经营情况、行业发展趋势及未来经营规划合理制定，预算依据充分、测算严谨，符合公司实际经营发展需要。报告编制程序规范，内容客观合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

我们一致同意《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》，并同意将本议案提交股东会审议。

四、《关于计提资产减值损失的议案》

经审查，我们认为：公司本次计提资产减值损失处理符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况。本次计提减值损失处理后，财务报表能够更加公允客观地反映公司的资产状况。

我们一致同意《关于计提资产减值损失的议案》。

五、《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

经审查，我们认为：公司本次拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本的权益分派预案是结合公司当期经营状况、未来生产经营发展规划、资金需求及现金流情况综合确定，符合相关法律法规、监管规定及《公司章程》要求，留存利润用于公司后续经营发展，有利于公司持续稳健运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

我们一致同意《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》，并同意将本议案提交股东会审议。

六、《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

经审查，我们认为：公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司

公告编号：2026-082
年度审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

因此，我们同意《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》，并且同意将该议案提交股东会审议。

七、《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审查，我们认为：公司本次编制的《关于 202……
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