公告日期：2024-12-18

上海市锦天城律师事务所

关于江苏广识电气股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

目录

释义...... 2
声明事项...... 4
正 文...... 7
一、本次挂牌的批准和授权...... 7
二、本次挂牌的主体资格...... 9
三、本次挂牌的实质条件...... 10
四、公司的设立...... 14
五、公司的独立性...... 16
六、公司的发起人、股东及实际控制人...... 18
七、公司的股本及演变...... 25
八、公司的业务...... 39
九、关联交易及同业竞争...... 46
十、公司的主要财产...... 55
十一、公司的重大债权债务...... 70
十二、重大资产变化及收购兼并...... 75
十三、公司章程的制定与修改...... 75
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 76
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 77
十六、公司的税务...... 83
十七、公司的环境保护、产品质量及安全生产...... 87
十八、公司的劳动用工和社会保障...... 90
十九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 94
二十、公司公开转让说明书法律风险的评价...... 98
二十一、结论意见...... 98

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司/广识电气/ 指 江苏广识电气股份有限公司
股份公司

广识有限、润泽 江苏广识电气有限公司（曾用名：徐州润泽电气有限公司、徐州润
指

电气、润泽开关 泽开关有限公司），系公司前身

安徽广识 指 安徽广识电气有限公司，系公司全资子公司

和纬信电 指 徐州和纬信电科技有限公司，系公司全资子公司

徐州聚益 指 徐州聚益管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台

徐州茂裕 指 徐州茂裕管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台

本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

主办券商/东吴 指 东吴证券股份有限公司
证券

天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

沃克森 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司

本所 指 上海市锦天城律师事务所

《审计报告》 指 天衡于 2024 年 10 月 14 日出具的天衡审字（2024）03389 号《审计
报告》

公司为本次挂牌制作的《江苏广识电气股份有限公司公开转让说明
《公转书》 指

书》

《公司章程》 指 公司于 2024 年第一次临时股东大会审议通过且现行有效的《江苏广
识电气股份有限公司章程》

《公司章程（草 根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条
指 款》制定并经于 2024 年第一次临时股东大会审议通过，将于本次挂
案）》

牌完成后生效的《江苏广识电气股份有限公司章程（草案）》

《发起人协议 公司全体发起人于 2023 年 10 月 15 日签署的《关于江苏广识电气有
指

书》 限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《证券法律业

指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

务管理办法》

《证券法律业

指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）……
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