公告日期：2024-12-18

江苏广识电气股份有限公司

设立以来股本演变情况及

董事、监事、高级管理人员确认意见

江苏广识电气股份有限公司（以下简称“公司”、“广识电气”、）股本演变情况如下：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《江苏广识电气股份有限公司公开转让说明书》一致。

（一） 有限公司阶段

1. 2003 年 11 月，广识有限成立

2003 年 10 月 8 日，江苏省徐州工商行政管理局下发《名称预核登记核准通
知书》（(ts01)名称预核登记[2003]第 11080000 号），同意预先核准企业名称为“徐州润泽开关有限公司”。

2003 年 11 月 5 日，李寿安、袁朋生、杨海军、王崇林、李明共同签署《徐
州润泽开关有限公司章程》，约定共同出资设立润泽开关，注册资本 100 万元，
其中：李寿安以货币认缴 40 万元，占注册资本的 40%；袁朋生以货币认缴 20 万
元，占注册资本的 20%；杨海军以货币认缴 20 万元，占注册资本的 20%；王崇
林以货币认缴 10 万元，占注册资本的 10%；李明以货币认缴 10 万元，占注册资
本的 10%。

2003 年 11 月 5 日，润泽开关召开股东会，全体股东一致同意通过公司章程。
2003 年 11 月 11 日，徐州方正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（徐
方验(2003)3-081 号），经审验：截至 2003 年 11 月 11 日，润泽开关已收到全体
股东缴纳的注册资本合计 100 万元。

2003 年 11 月 14 日，润泽开关取得徐州市铜山工商行政管理局核发的《企
业法人营业执照》。

润泽开关成立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例 出资方式

1 李寿安 40.00 40.00 40.00% 货币

2 杨海军 20.00 20.00 20.00% 货币

3 袁朋生 20.00 20.00 20.00% 货币

4 王崇林 10.00 10.00 10.00% 货币

5 李明 10.00 10.00 10.00% 货币

合计 100.00 100.00 100.00% —

2. 2008 年 10 月，第一次变更名称

2008 年 9 月 21 日，润泽开关召开股东会，全体股东一致同意公司名称由“徐
州润泽开关有限公司”修改为“徐州润泽电气有限公司”。

2008 年 9 月 27 日，润泽开关通过反映上述变更的《章程修正案》。

2008 年 10 月 10 日，润泽电气取得徐州市铜山工商行政管理局核发的《企
业法人营业执照》。

3. 2009 年 6 月，第一次增资暨第一次股权转让

2009 年 6 月 25 日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意袁朋生将其持
有的电气 20%的股权（对应认缴注册资本 20 万元）转让给李寿安；杨海军将其持有的电气 20%的股权（对应认缴注册资本 20 万元）转让给李寿安；王崇林将其持有的电气 10%的股权（对应认缴注册资本 10 万元）转让给李寿安；李明将其持有的电气 10%的股权（对应认缴注册资本 10 万元）转让给李寿安。

2009 年 6 月 25 日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意注册资本由 100
万元增加到 1,000 万元，新增注册资本 900 万元，其中：李寿安以货币方式认缴新增注册资本 300 万元，石超以货币方式认缴新增注册资本 500 万元，吴广杰以货币方式认缴新增注册资本 100 万元。

2009 年 6 月 25 日，润泽电气通过反映上述变更的《章程修正案》。

2009 年 6 月 26 日，袁朋生与李寿安签署《股权转让协议》，约定袁朋生将
其持有的润泽电气 20 万元出资额作价 20 万元……
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