公告日期：2025-04-22

证券代码：874192 证券简称：广识电气 主办券商：东吴证券
江苏广识电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874192 广识电气 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请江苏永安律师事务所指派律师参与见证。
（七）会议地点

江苏广识电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

二、董事会的日常工作情况

三、2025 年工作计划
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会会议、与公司董事及公司高级管理人员沟通交流，及时掌握公司经营情况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高管履职情况，切实维护了公司和全体股东的利益。现将公司监事会 2024 年度的主要工作汇报如下，请审议：

一、监事会的会议情况

二、监事会对有关事项的独立意见

三、监事会 2025 年工作计划
（三）审议《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务情况进行了审计，并编制了《公司 2024 年度财务审计报告》，
反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

根据公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司编制了 2024 年度财务决算
报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2025 年度生产经营计划
安排，编制了 2025 年度财务预算方案。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,551,112.71 元，母公司未分配利润为 12,187,426.03 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 100,000,000 股，以应分配股数 100,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有……
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