公告日期：2025-08-04

证券代码：874192 证券简称：广识电气 主办券商：东吴证券
江苏广识电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会 条款全文涉及名称：股东会

第一条 为建立本公司运行机制，确立 第一条 为维护公司、股东、职工和债
和规范公司组织和行为准则，保障公司 权人的合法权益，规范公司的组织和行的合法权益，根据《中华人民共和国公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》（以下简称“《公司法》”、《中 下简称《公司法》）、《中华人民共和国华人民共和国证券法》（以下简称“《证 证券法》（以下简称《证券法》）、《非上券法》”）、《非上市公众公司监督管理 市公众公司监督管理办法》《非上市公办法》《非上市公众公司监管指引第 3 众公司监管指引 3 号—章程必备条款》号—章程必备条款》《全国中小企业股 《全国中小企业股份转让系统挂牌公份转让系统挂牌公司治理规则》等其他 司治理规则》等其他有关法律法规，特
有关法律法规，特制订本章程。 制订本章程。

（新增） 第三条 公司于 2025 年 2 月 6 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：江苏广识电气股份 第四条 公司注册名称：江苏广识电气
有限公司。 股份有限公司。

第四条 公司住所：徐州高新技术产业 第五条 公司住所：徐州高新技术产业
开发区银山路 3 号。 开发区银山路 3 号，221116。

第五条 公司注册资本：人民币 10,000 第 六条 公 司注 册资 本为 人民 币
万元。 10,000 万元。

第六条 公司采取发起设立方式设立。 （删除）
公司股东姓名或名称、出资额、出资时
间、出资方式及比例另制定股东名册置
备于公司。

第七条 公司法定代表人由公司董事 第八条 代表公司执行公司事务的董
长担任。 事为公司的法定代表人。公司法定代表
第一百四十五条 公司法定代表人行 人由公司董事会选举的董事长担任。公使下列职权：（一）代表公司从事民事 司法定代表人行使下列职权：（一）代活动；（二）股东大会、董事会及公司 表公司从事民事活动；（二）股东会、章程授予的其他职权第一百四十六条 董事会及公司章程授予的其他职权。担担任法定代表人的董事长辞任的，视为 任法定代表人的董事辞任的，视为同时同时辞去法定代表人；法定代表人辞任 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，的，公司应当自法定代表人辞任之日起 公司将在法定代表人辞任之日起三十
三十日内确定新的法定代表人。 日内确定新的法定代表人。

第八条 公司经营期限：永久存续，自 第七条 公司为永久存续的股份有限
2003 年 11 月 14 日成立之日起计算。 公司，自 2003 年 11 月 14 日成立之日
起计算。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，
股东以其所持股份为限对公司承担责 股东以其认购的股份为限对公司承担任，公司以其全部资产对公司债务承担 责任，公司以其全部财产对公司的债务
责任。 承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级 束……
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