公告日期:2023-11-27
公告编号:2023-005
证券代码:874193 证券简称:信展通 主办券商:民生证券
深圳市信展通电子股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 16 日以书面和电话方
式发出
5.会议主持人:董事长施锦源先生
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任冯文冰女士为财务负责人的议案》
1.议案内容:
公司提名委员会提名冯文冰女士为财务负责人。
公告编号:2023-005
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事钟宇、林滋智、鲍恩忠对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
因公司经营需要,向招商银行深圳分行申请不超过人民币 3000 万元的综
合授信,期限一年,由施锦源提供连带责任担保,并授权总经理施锦源在授信 额度内签订相应合同等文件,期限、利率及其他相关约定以双方签订的合同为 准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
因单方受益关联交易,免予按照关联交易的方式进行审议,关联董事无需 回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第一届董事会第六次会议决议》
深圳市信展通电子股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日
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