公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-025

证券代码：874193 证券简称：信展通 主办券商：民生证券
深圳市信展通电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关法律规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-025

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874193 信展通 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德区北滘广教社区广教工业大道 13 号佛山信展通产业园办公室四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更注册地址并修订章程的议案》

议案内容：

根据公司需要，深圳市信展通电子股份有限公司拟变更注册地址，新注册地
址为深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋 301，
最终以工商核准的地址表述为准。

章程第三条内容原为：公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司名称：深圳市信展通电子股份有限公司 公司住所：深圳市宝安区福海街道新田社区鑫豪第二工业区厂房一栋一层整栋；新田社区鑫豪第二工业区厂房
二栋 101；桥头社区富桥第五工业区 5 栋厂房 1 层；桥头社区富桥第五工业区 5
栋厂房 2 层；桥头社区富桥第五工业区 5 栋厂房 3 层。章程第三条现修订为：公
司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司名称：深圳市信展通电子股份有限公司 公司住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业园德金工业区厂房 B 栋 301（最终以工商核准的地址表述为准）。
（二）审议《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

议案内容：深圳市信展通电子股份有限公司因经营需要变更注册地址并同步

公告编号：2024-025

修订章程，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。
（三）审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨关联方担保及资产抵押的议案》

议案内容：公司及子公司拟向金融机构申请不超过 3 亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷等，有效期为 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年，有效期内授信额度循环使用。授信额度并不等于公司实际的融资额度，实际融资额度以公司与金融机构签订的借款合同为准，担保方式包括但不限于控股股东或实际控制人提供担保、公司或子公司资产抵押等，具体担保形式、担保期间及担保金额以实际签订的担保合同为准。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。