公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-026

证券代码：874193 证券简称：信展通 主办券商：民生证券
深圳市信展通电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇广教工业大道 13 号佛山信展通产业园四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施锦源
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数51,235,634 股，占公司有表决权股份总数的 98.1082%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

公司其他高级管理人员也列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订章程的议案》
1.议案内容：

根据公司需要，深圳市信展通电子股份有限公司拟变更注册地址，新注册地址为深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋301，最终以工商核准的地址表述为准。

章程第三条内容原为：公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司名称：深圳市信展通电子股份有限公司 公司住所：深圳市宝安区福海街道新田社区鑫豪第二工业区厂房一栋一层整栋；新田社区鑫豪第二工业区厂房
二栋 101；桥头社区富桥第五工业区 5 栋厂房 1 层；桥头社区富桥第五工业区
5 栋厂房 2 层；桥头社区富桥第五工业区 5 栋厂房 3 层。章程第三条现修订
为：公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司名称：深圳市信展通电子股份有限公司 公司住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路40 号德金工业园德金工业区厂房 B 栋 301（最终以工商核准的地址表述为准）。2.议案表决结果：

普通股同意股数51,235,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》
1.议案内容：

深圳市信展通电子股份有限公司因经营需要变更注册地址并同步修订章程，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：

普通股同意股数51,235,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨关联方担保及资
产抵押的议案》
1.议案内容：

公司及子公司拟向金融机构申请不超过 3 亿元人民币的授信额 度，包括但
不限于流动资金贷款、固定资产贷等，有效期为 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年，有效期内授信额度循环使用。授信额度并不等于公司实际的融资额度，实际融资额度以公司与金融机构签订的借款合同为准，担保方式包括但不限于控股股东或实际控制人提供担保、公司或子公司资产抵押等，具体担保形式、担保期间及担保金额以实际签订的担保合同为准。公司关联方为公司借……
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