公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-044

证券代码：874193 证券简称：信展通 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市信展通电子股份有限公司

第一届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长施锦源先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公告编号：2025-044

公司董事会提名施锦源、李旭、王琰、曾校翰为第二届董事会董事候选人，提 名钟宇、林滋智、鲍恩忠为第二届董事会独立董事候选人，详见全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为 2025-052《深圳市信展通电子股份有限公司董事换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟宇、林滋智、鲍恩忠对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司取消监事会并修订章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规的要求，结合公司实际运营情况，公司将取消监事会，监事会 职权由董事会审计委员会行使。根据新《公司法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新修订《公司章程》，详见全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 编号为 2025-045《深圳市信展通电子股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规的要求，公司拟同步修订其他治理制度,详见全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为 2025- 053 至 2025-073 相关治理制度公告。

公告编号：2025-044

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 5 日以现场表决的方式召开公司 2025 年第一次
临时股东会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）上披露的公告编号为 2025-046《2025 年第一次临时股东 会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
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