公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-047

证券代码：874193 证券简称：信展通 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市信展通电子股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：陈龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订章程的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规的要求，结合公司实际运营情况，公司将取消监事会，监事会 职权由董事会审计委员会行使。根据新《公司法》及《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-047

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新修订《公司章程》，详见全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 编号为 2025-045《深圳市信展通电子股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规的要求，公司拟同步修订其他治理制度,详见全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为 2025- 053 至 2025-073 相关治理制度公告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《第一届监事会第十一次会议决议》。

深圳市信展通电子股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 14 日

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