公告日期：2025-12-09

证券代码：874193 证券简称：信展通 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市信展通电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省佛山市顺德区北滘镇广教工业大道 13 号佛山信展通产业园四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施锦源
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数51,008,575 股，占公司有表决权股份总数的 97.6734%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际运营情况，公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。根据新《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新修订《公司章程》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为2025-078《深圳市信展通电子股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,008,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，公司同步修订其他治理制度,详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为 2025-053 至2025-073 相关治理制度公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,008,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举施锦源、李旭、王琰、曾校翰为第二届董事会董事，选举钟宇、林滋智、鲍恩忠为第二届董事会独立董事，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为 2025-052《深圳市信展通电子股份有限公司董事换届公告》。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

3.1 选举施锦源为董事 51,008,575 100% 是

3.2 选举李旭为董事 51,008,575 100% 是

3.3 选举王琰为董事 51,008,575 100% 是

3.4 选举曾校翰为董事 51,008,575 100% ……
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