公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-011

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议

有关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）及相关法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第一届董事会第十四次会议审议的有关事项发表以下事前认可意见：

1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司 2025 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。

为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、关于对公司 2024 年度的关联交易进行确认及预计公司 2025 年度日常性
关联交易的事前认可意见

经审查，公司与关联方的采购、销售商品等日常关联交易，有利于资源共享，发挥协同效应。2024 年期间，公司各项关联交易价格公允、合理，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规范性文件的

公告编号：2025-011

相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

2025 年度公司向关联方预计采购商品、服务为与公司生产经营相关的日常关联交易，有利于与关联方之间资源共享，发挥协同效应。相关关联交易价格公允，合理，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
单位：万元

序号 关联人 关联交易类别 预计发生额

1 崂山区泰咖啡西餐厅 餐饮服务 50

2 山东登马轮胎科技有限 零星采购乘用车轮胎 10

公司

综上，我们同意对 2024 年度的关联交易进行确认，2025 年度公司在董事会
审议批准额度内与关联方开展日常关联交易，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
独立董事：张志国、史新妍、王苑琢
2025 年 4 月 22 日

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