公告日期：2025-07-28

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场及通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874194 泰凯英 2025 年 8 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于修订公司<股东会议事规

2

则>等内部治理制度的议案》

2.1 《股东会议事规则》 √

2.2 《董事会议事规则》 √

2.3 《募集资金管理办法》 √

2.4 《关联交易管理制度》 √

2.5 《对外担保管理制度》 √

2.6 《对外投资管理制度》 √

2.7 《承诺管理制度》 √

2.8 《利润分配管理制度》 √

2.9 《独立董事工作制度》 √

《关于修订公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券

3 √

交易所上市后适用的<公司章程

（草案）>议案》

《关于修订公司向不特定合格投

资者公开行股票并在北京证券交

4

易所上市后适用的<股东会议事规

则>等内部治理制度的议案》

《股东会议事规则》(北交所上市

4.1 ……
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