公告日期：2025-07-28

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款“股东会”

删除部分条款中“监事会”“监事” -

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第一条 为维护青岛泰凯英专用轮胎股 第一条 为维护青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下称“公司”或“本公 份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中 民共和国公司法》（以下称“《公司华人民共和国证券法》（以下称“《证券 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以法》”）、《非上市公众公司监督管理办 下称“《证券法》”）、《非上市公众公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 监督管理办法》、《非上市公众公司监管——章程必备条款》、《全国中小企业股 指引第 3 号——章程必备条款》、《全国份转让系统业务规则（试行）》、《全国 中小企业股份转让系统业务规则（试
中小企业股份转让系统挂牌公司治理 行）》、《全国中小企业股份转让系统挂规则》等法律、行政法规的有关规定， 牌公司治理规则》等法律、行政法规的
制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表
人。 担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。 法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；任何单位或者个人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助，公司
实施员工持股计划的除外。为公司利
益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股 要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下……
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