公告日期：2025-07-28

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
章 程

2025 年 7 月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 信息披露......37
第八章 投资者关系管理......38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第十章 通知和公告办法......42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第十二章 修改章程......46
第十三章 附则 ......47

第一章 总则

第一条 为维护青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由青岛泰凯英轮胎有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司在青岛市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码：91370212667852308T。

第三条 公司注册名称：

中文名称：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

英文名称：TECHKING TIRES LIMITED

第四条 公司住所为青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼。

第五条 公司注册资本为人民币177,000,000元。

第六条 公司的营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：坚守客户导向、协作共赢、持续改进、主动担当、诚实守信价值观，成为全球领先的矿业建筑业轮胎应用解决方案专家。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：轮胎销售；轮胎制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“挂牌”）后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十八条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下：

序 股东姓名/ 证件号码 出资时间 股份数（股） 持股比例 出资方
号 名称 ……
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