公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-076

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪

酬管理制度（北交所上市后适用）

（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 7 月 28 日青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董
事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（北交所上市后适用）

（修订稿）

第一章 总则

第一条 为进一步完善青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下称“公司”）
治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公 正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司 的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等有关法律法规和《青岛泰凯英

公告编号：2025-076

专用轮胎股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下称“本制度”）。

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命
的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基
础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一） 按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二） 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三） 薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四） 考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行
考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。

第六条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级
管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。

第三章 薪酬与考核管理

第七条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：

（一） 独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独
立董事）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二） 内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对
应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

公告编号：2025-076

（四） 高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分
构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

第四章 薪酬管理

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