公告日期：2023-04-28

北京君泽君（郑州）律师事务所

关于山西汉通鑫宇科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的
法律意见书

河南省郑州市郑东新区金水东路 88 号楷林 IFC-B 座 9 层，邮编：450008

9F,Kailin IFC-B, 88 Jinshui East Road,Zhengdong New District,Zhengzhou ,Henan

Province,450008,P.R.China

Tel:0371-65360003 网址(Website）:www.junzejun.com

目录

释义...... 2
正文...... 6
一、本次挂牌的批准和授权...... 6
二、本次挂牌的主体资格...... 8
三、本次挂牌的实质条件...... 9
四、公司的设立...... 15
五、公司的独立性...... 18
六、公司的发起人、股东及实际控制人...... 20
七、公司的股本及演变...... 26
八、公司的业务...... 31
九、关联交易及同业竞争...... 34
十、公司的主要财产...... 50
十一、 公司的重大债权债务...... 56
十二、重大资产变化及收购兼并...... 59
十三、公司章程的制定与修改...... 60
十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 61
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 62
十七、公司的环境保护、产品质量、安全生产及消防...... 70
十八、公司的劳动用工和社会保障...... 74
十九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 76
二十、公司公开转让说明书法律风险的评价...... 77
二十一、结论意见...... 77

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
股份公司/公司/汉通 指 山西汉通鑫宇科技股份有限公司
鑫宇

汉通有限 指 山西汉通鑫宇科技有限公司，系汉通鑫宇的前身

汉通咨询 指 山西汉通企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系
公司的员工持股平台

嘉合盛 指 海南嘉合盛投资合伙企业（有限合伙）

汉通机械 指 山西晋城汉通机械有限公司

泽州产业园 指 泽州产业园区发展运营有限公司

本所 指 北京君泽君（郑州）律师事务所

主办券商/山西证券 指 山西证券股份有限公司

和信会计师 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中铭评估 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2018 修正)

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》》(2019 修订)

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》（2023 年修订）

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
（2013 修正）

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

《章程必备条款》 指 《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备
条款》

《证券法律业务管理 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
办法》
《证券法律业务执业 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》规则》

《审计报告》 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审
字（2023）第 000779 号《审计报告》

《公开转让说明书》 指 《山西汉通鑫宇科技股份有限公司公开转让说明
书》

《公司章程》 指 根据上下文意所需，指公司及其前身制定并不时修
订的公司章程，另有说明的除外

根据……
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