公告日期：2023-06-30

山西汉通鑫宇科技股份有限公司
山西省晋城市泽州县南村镇南村绿色智能铸造创新产业园 2-4 号

公开转让说明书

（申报稿）

山西证券

地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

【二〇二三】年【四】月

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

2021 年、2022 年，公司向前五名客户销售收入占当期营业收入的比例
客户集中度较高的风险 分别为 89.57%、92.12%，公司客户集中度较高，若未来由于客户需求
变动等因素导致公司向主要客户的销售收入大幅下降，将对公司的收
入和利润产生较大不利影响。

公司系高新技术企业，根据相关规定，公司报告期内享受企业所得税
税收优惠政策变化的风险 率 15%的优惠政策。如果未来税收政策发生变化或公司条件发生变化
不再满足高新技术企业要求，本公司将面临不再享受 15%所得税税率
优惠的风险。

公司生产所需主要原材料为生铁、废钢。上述原材料成本在公司主营
原材料价格波动风险 成本中所占比例较大，一旦上述主要原材料价格未来出现大幅上涨，
将会对行业生产成本和利润水平产生负面影响。

2021 年度、2022 年度，公司境外收入金额分别为 14,100.32 万元、
11,184.35 万元，占公司营业收入的比例分别为 79.27%、78.23%。公司
境外销售及国际贸易摩擦 境外销售的主要销往北美、欧洲等市场，境外销售容易受我国出口政
风险 策、进口国的进口政策与经济状况、境外销售地市场需求、国际货币
汇率波动、国际货运市场等多方面因素的影响，且国家间不同文化、
不同语言、不同制度也可能给公司境外销售带来较高的沟通成本和日
常经营的不确定性，进而对公司销售收入和利润水平带来不利影响。

公司在产品铸造、加工等生产制造过程中，存在发生机械伤害、触电、
安全生产风险 高温烫伤及职业病等潜在可能。如发生重大安全生产意外事故，可能
引起员工诉讼、索……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。