公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-062

证券代码：874197 证券简称：德野股份 主办券商：华安证券
河南德野专用车辆股份有限公司

关于一致行动人未保持一致意见的风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、一致行动人情况

赵东兵系公司董事长，并直接持有公司 23%的股份，为公司控股股东、实际控制人之一。
二、一致行动协议签署情况

为了保证公司健康发展及重大事项的高效决策，并保持实际控制人稳定，2020 年 12 月，公司股东江鹏程、赵东兵、刘正凯三人签署《一致行动协议》，协议约定：

“协议有效期内，一致行动各方中任意一方拟进行本协议约定的一致行动事项时，三方应当就该一致行动事项征求具有表决权各方的意见或建议，如具有表决权的绝大多数方对议案内容有不同意见或建议，三方应充分考虑异议方的意见或建议，采取积极有效的沟通、协商措施，最终由三方对外采取一致行动，即以其中一方的名义或三方的名义向董事会或股东（大）会提出相关的议案、并对议案内容作出相同的表决意见，或对非由本协议的任何一方或双方提出的议案作出相同的表决意见。如果各方意见不一致时，应以持有公司股份比例较高一方江鹏程先生意见为准进行表决。

本协议约定的一致行动事项包括：1、行使董事会、股东（大）会的表决权；2、向董事会、股东（大）会行使提案权；3、行使董事、监事候选人提名权；4、临时股东（大）会的召集权；5、行使公司经营决策权；6、根据有关法律、法规、

公告编号：2024-062

规范性文件及公司章程规定的由股东行使决策权利的其他事项。”

上述《一致行动协议》自江鹏程、赵东兵、刘正凯签署之日起生效，有效期至公司首次公开发行股票并上市之日后 36 个月届满。目前仍处于生效阶段。三、一致行动人未保持一致意见情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司向银行申请授信额度的议案》，其表决结果为：同意 10 票，反对 1 票，弃权 0 票，回避 0 票。

赵东兵对上述议案投反对票，未能与江鹏程保持一致意见。
四、对公司的影响

由于赵东兵在对公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于公司向银行申请授信额度的议案》进行表决中未与江鹏程保持一致意见，公司一致行动人存在发生变更的风险，公司控股股东、实际控制人存在发生变更的风险。
五、备查文件

《河南德野专用车辆股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司董事会
2024年12月11日

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