公告日期：2025-03-05

证券代码：874197 证券简称：德野股份 主办券商：华安证券
河南德野专用车辆股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十八条 股东会通知中未列明或不 第五十七条 股东会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定的提案，股 符合本章程第五十五条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。召集人 东会不得进行表决并作出决议。召集人
应在年度股东会召开 20 日前以公告方 应在年度股东会召开 20 日前以公告方
式通知各股东，临时股东会应于会议召 式通知各股东，临时股东会应于会议召
开 15 日前以公告方式通知各股东。 开 15 日前以公告方式通知各股东。

第五十九条 召开股东会应当按照相关 第五十八条 召开股东会应当按照相关规定将会议召开的时间、地点和审议的 规定将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告的形式向全体股东发出通 事项以公告的形式向全体股东发出通
知。 知。

股东会的通知包括以下内容： 股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的日期、地点、会议期限和 （一）会议的日期、地点、会议期限和
股权登记日； 股权登记日；

（二）提交会议审议的事项和提案；其 （二）提交会议审议的事项和提案；其中，由股东提出的议案还应注明提案人 中，由股东提出的议案还应注明提案人
姓名/名称、持有股份数额； 姓名/名称、持有股份数额；

（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理 有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东； 不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话号码； （四）会务常设联系人姓名，电话号码；（五）法律、行政法规、部门规章、规 （五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的其他事项。 范性文件和本章程规定的其他事项。股东会通知和补充通知中应当充分、完 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨 整披露所有提案的全部具体内容。
论的事项需要独立董事发表意见的，发 股权登记日与会议日期之间的间隔不布股东会通知或补充通知时将同时披 得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的
露独立董事的意见及理由。 披露时间。股权登记日一旦确定，不得
股权登记日与会议日期之间的间隔不 变更。
得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的
披露时间。股权登记日一旦确定，不得
变更。
第七十条 股东会召开时，公司全体董 第六十九条 股东会召开时，公司全体事、监事应当出席会议，总经理和其他 董事、监事应当出席会议，总经理和其
高级管理人员应当列席会议。 他高级管理人员应当列席会议。

确有特殊原因无法出席的，董事可以书 确有特殊原因无法出席的，董事可以书面委托其他董事代为出席，独立董事可 面委托其他董事代为出席，并在职权范以委托其他独立董事代为出席，并在职 围内行使权利、履行义务；监事无法出权范围内行使权利、履行义务；监事无 席的，可以书面委托其他监事代为出法出席的，可以书面委托其他监事代为 席，并在职权范围内行使权利、履行义
出席，并在职权范围内行使权利、履行 务。
义务。
第七十三条 在年度股东会上，董事会、 第七十二条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出 东会作出报告。
述职报告。
第一百条 （八）法律、行政法规或部 第九十九条 （八）法律、行政法规或
门规章规定的其他内容。 部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，董事会提请股东会 间出……
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