公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-031

证券代码：874197 证券简称：德野股份 主办券商：华安证券
河南德野专用车辆股份有限公司董事长、监事会主席及高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年3 月 20 日审议并通过：

选举江鹏程先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 40,000,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。
聘任江楚先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵辉先生为公司常务副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任耿佳冉女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘银朋女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：根据刘正凯与江鹏程签署的股份转让协议及表决权委托协议的有关约定，刘正凯将其中的 13,790,000 股股份的表决权委托给江鹏程行使。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年3 月 20 日审议并通过：

公告编号：2025-031

选举叶海先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

江楚，男，1990 年 10 月生，2017 年 1 月至今，任上海盖臣贸易有限公司监事；2017
年 9 月至 2020 年 12 月，任德野有限执行董事；2020 年 3 月至今，任福州聚源典当有
限公司执行董事、总经理；2022 年 2 月至今，任公司董事。

赵辉，男，1969 年 5 月生，1991 年 10 月至 1992 年 5 月，任洛阳单晶硅厂能源办
科员；1992 年 6 月至 1993 年 6 月，任洛阳电视台广告部编辑；1993 年 7 月至 1996 年
6 月，任洛阳市信诚实业集团有限公司经理；1996 年 6 月至 2016 年 4 月，任洛阳创世
广告有限公司执行董事、总经理；2016 年 5 月至 2017 年 8 月，任浙江锐野专用车辆有
限公司副总经理；2017 年 9 月至今，历任公司副总经理、俱乐部负责人、研发部工艺
设计主管、销售经理；2022 年 2 月至 2025 年 3 月，兼任公司监事。

耿佳冉，女，1990 年 10 月生，2013 年 8 月至 2014 年 6 月任洛阳市涧西区佳音英
语培训学校英语老师；2014 年 7 月至 2016 年 6 月，美国纽约皇后大学进修；2016 年 7
月至 2019 年 5 月，自由职业；2019 年 6 月至今任公司综合部部长；2023 年 6 月至今兼
任证券事务代表。

刘银朋，女，1974 年 2 月生，1995 年 7 月至 2006 年 6 月，任中国一拖集团有限公
司能源分公司工人；2006 年 7 月至 2008 年 3 月，未就业；2008 年 4 月至 2009 年 6 月，
任洛阳宁竹药业有限公司会计；2009 年 7 月至 2013 年 3 月，历任民生药业集团有限公
司会计、财务部副部长；2013 年 4 月至 2018 年 9 月，未就业；2018 年 10 月至今，历
任公司会计、财务部部长、副总经理兼财务……
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