公告日期：2025-11-26

证券代码：874197 证券简称：德野股份 主办券商：华安证券
河南德野专用车辆股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河南德野专用车辆股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场举手表决的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874197 德野股份 2025 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则>等

2 √

制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际
情况，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系统有限责任公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》等制度。具体内容详见公司于 2025年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）、《河南德野专用车辆股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）、《河南德野专用车辆股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司监事会议事规则》（公……
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