公告日期：2023-07-05

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

浙江万正电子科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让

之

法律意见书

金证法意[2023]第 011 号

上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层.200120

电话：021-38862288 传真：021-38862288*1018

目录

释义...... 3
正文...... 7
一、本次挂牌的批准和授权...... 7
二、本次挂牌的主体资格...... 8
三、本次挂牌的实质条件...... 9
四、公司的设立...... 13
五、公司的独立性...... 16
六、公司的发起人、股东及实际控制人...... 18
七、公司的股本及其演变...... 22
八、公司的业务...... 34
九、关联交易及同业竞争...... 36
十、公司的主要财产...... 43
十一、公司的重大债权债务...... 52
十二、公司重大资产变化及收购兼并...... 55
十三、公司章程的制定与修改...... 56
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 57
十五、公司董事、监事、高级管理人员及其变化...... 59
十六、公司的税务...... 60
十七、公司的环境保护和安全生产、产品质量标准...... 62
十八、公司的劳动用工情况...... 66
十九、公司的诉讼、仲裁或行政处罚...... 68
二十、需要说明的其他事项...... 69
二十一、结论意见...... 70

释义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义：

本所/本所律师 指 北京金诚同达（上海）律师事务所/其律师

公司/股份公司/万正科 指 浙江万正电子科技股份有限公司
技

万正有限 指 浙江万正电子科技有限公司，系万正科技前身

嘉兴万正 指 嘉兴市万正电路板有限公司，系万正科技前身

九通电子 指 浙江九通电子科技有限公司

万正智能 指 浙江万正智能科技有限公司

嘉兴同骋 指 嘉兴同骋股权投资合伙企业（有限合伙）

昆山万正 指 昆山万正电路板有限公司

国金证券/主办券商 指 国金证券股份有限公司

大信会计/会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中评正信 指 北京中评正信资产评估有限公司

本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

《公开转让说明书》 指 《浙江万正电子科技股份有限公司公开转让说明书》

《股改审计报告》 指 大信会计于 2022 年 9 月 2 日出具的编号为大信审字[2022]第
31-00676 号的《审计报告》

中评正信于 2022 年 9 月 3 日出具的编号为中评正信评报字
《股改评估报告》 指 [2022]102 号《浙江万正电子科技有限公司拟整体变更为股份
制有限公司所涉及的浙江万正电子科技有限公司净资产市场
价值资产评估报告》

《股改验资报告》 指 大信会计于 2022 年 9 月 30 日出具的编号为大信验字[2022]第
31-00123 号的《验资报告》

《审计报告》 指 大信会计于 2023 年 3 月 31 日出具的编号为大信审字[2023]第
31-00066 号的《浙江万正电子科技股份有限公司审计报告》

本所出具的编号为金证法意[2023]第 011 号的《北京金诚同达
本法律意见书 指 （上海）律师事务所关于浙江万正电子科技股份有限公司申请
股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意
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