公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-003

证券代码：874198 证券简称：万正科技 主办券商：国金证券
浙江万正电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874198 万正科技 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路 69-1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

控股子公司浙江万正智能科技有限公司为满足经营发展的需要，拟向浙江嘉善农村商业银行申请 800 万元人民币贷款，公司拟为其提供担保，具体情况以实际合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）办理登记；

3、自然人股东委托代理人出席本次会议的，凭代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记；
4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

公告编号：2024-003

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 09 时 00 分

（三）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路 69-1 号公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：朱建忠 联系电话： 0573-84615288 传真：0573-84615788 电子信箱：cwb01@zjwzdz.com 联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路 69-1 号
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《浙江万正电子科技股份公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江万正电子科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 25 日

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