公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-004

证券代码：874198 证券简称：万正科技 主办券商：国金证券
浙江万正电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张山楠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关 法律、行政法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

公司董事会秘书朱建忠列席会议
二、议案审议情况

审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

控股子公司浙江万正智能科技有限公司为满足经营发展的需要，拟向浙江嘉善农村商业银行申请 800 万元人民币贷款，公司拟为其提供担保，具体情况以实际合同为准。
2.议案表决结果：

同意 50,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%、反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%、弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
三、备查文件目录
《浙江万正电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江万正电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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