公告日期：2024-04-29

证券代码：874198 证券简称：万正科技 主办券商：国金证券
浙江万正电子科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张山楠

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法 律、行政法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告进行了审
计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2024]第 31-00541 号）。根 据有关规定和要求，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《浙江万正电子科技股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-009）和《浙江万正电子科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，圆满完成了 各项工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理关于 2023 年年度公司经营情况及分析向董事会做工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年年度经营情况及财务状况，结合审计后的公司合并财务
报表以及报表附注，编制了 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年年度经营情况及对 2024 年年度的经营预测分析，编制
了 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第 31-
00541 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为 51,912,912.43 元，母公司未分配利润 45,022,971.51 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经 研究决定：本年度不派发现金红利，不进行资本公积金……
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