公告日期：2025-08-27

证券代码：874198 证券简称：万正科技 主办券商：国金证券
浙江万正电子科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路 69-1 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：张山楠

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江万正电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公司严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，并结合自身实际情况，编制了《浙江万正电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经 营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《浙江万正电子科技股份有限公司 2025 年半年度 报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订浙江万正电子科技股份有限公司<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《浙江万正电子科技股份有限公司拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订浙江万正电子科技股份有限公司<股东会议事规则>的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订 《股东会议事规则》。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《浙江万正电子科技股份有限公司股东会制度》（公 告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订浙江万正电子科技股份有限公司<董事会议事规则>的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订 《董事会议事规则》。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《浙江万正电子科技股份有限公司董事会制度》（公 告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订浙江万正电子科技股份有限公司<管理层议事规则>的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订
《管理层议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。