公告日期：2025-08-27

证券代码：874198 证券简称：万正科技 主办券商：国金证券
浙江万正电子科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《股
东会议事规则》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议
案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江万正电子科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护浙江万正电子科技股份有限公司（简称“公司”）及其股东的
合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简 称“《证券法》”）和《浙江万正电子科技股份有限公司章程》（简称“《公司章 程》”）等有关规定，特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、
公司董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束 力。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司股份总数10%以上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规或公司章程规定的其他情形。

第六条 公司召开年度股东会及股东会提供网络投票方式的，聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第七条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第八条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第二章 股东会的召集

第九条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准公司章程规定的担保事项；

（十三）审议公司单独或一个会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30％的事项；

（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十五）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
股东会根据公司生产经营实际情况，可以对董事会进行授权，股东会对董事会授权应符合法律、法规、规范性文件及本章程的规定，授权内容应当明确具体。股东会不得将其法定职权授予董事会行使。

第十条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。董事会召集股东会，应当……
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