公告日期：2026-04-27

证券代码：874198 证券简称：万正科技 主办券商：国金证券
浙江万正电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法 律、行政法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 09 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874198 万正科技 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所二位见证律师。
二、会议审议事项

投票股
东类型
议案编号 议案名称

普通股
股东

非累积投票议案

1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

《关于浙江万正电子科技股份有限公司拟修订<公

7.00 √

司章程>的议案》

8.00 《关于续聘公司 2026 年年度财务审计机构的议案》 √

《关于向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产

9.00 √

抵押的议案》

1、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]200Z009 号）。根据有关规定和要求，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江万正电子……
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