公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-006

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（不含网络投票）4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹树祥先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数74,033,110 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-006

二、议案审议情况

1.审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名曹树祥先生、李小示先生、王长颖先生、曹伟先生、吴晓慧女士、李秀岩先

生为第四届董事会董事候选人。本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国

中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-005）。

表决结果：赞成 74,033,110 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，

占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

2.审议通过《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名李静、王宇凡为公司第四届监事会监事候选人。本议案内容详见公司于 2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-005）。

表决结果：赞成 74,033,110 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，

占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年第四次

曹树祥 董事 任职 2023 年 8 月 21 日 审议通过

临时股东大会

2023 年第四次

李小示 董事 任职 2023 年 8 月 21 日 审议通过

临时股东大会

2023 年第四次

王长颖 董事 任职 2023 年 8 月 21 日 审议通过

临时股东大会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。