公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-008

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日。

2.会议召开地点：公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日 以通讯方式发出。

5.会议主持人：监事会主席李静女士。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议议事规则》等有关规定，选举李
静女士继续担任公司第四届监事会主席，任期三年, 自 2023 年 8 月 21 日起至第

公告编号：2023-008

四届监事会任期届满日止。监事会主席李静女士属于连任，未发生变化。李静女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 21 日

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