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发表于 2023-08-21 16:36:41 股吧网页版
天安股份:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-21


公告编号:2023-009

证券代码:874199 证券简称:天安股份 主办券商:长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年8 月 21 日审议并通过:

选举曹树祥先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,785,500 股,占公司股本的 7.7522%,不是失信联合惩戒对象。
聘任曹伟先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,773,250 股,占公司股本的 2.3761%,不是失信联合惩戒对象。
聘任范敬华先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 8 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 255,000 股,占公司股本的 0.2747%,不是失信联合惩戒对象。
聘任余乐欢先生为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 8 月
21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任戴江先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.0670%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵洪波先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 8 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任张秀坤女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 8 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.0401%,不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2023-009

首次任命董监高人员履历

余乐欢先生,1964 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳机电
学院,专科学历。1983 年 7 月至 2000 年 1 月,平顶山煤矿机械厂财务科副科长;2000
年 2 月至 2009 年 12 月任平顶山君诚会计师事务所有限公司主任会计师;2010 年 1 月
至 2017 年平顶山煤矿机械有限公司规划发展部部长;2017 年 8 月至 2022 年 5 月,任
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司副总会计师兼财务部部长;2022 年 6 月至今,历任沈阳天安科技股份有限公司财务部经理、董事会秘书和财务负责人。

戴江先生,1985 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林大学,
本科学历。2003 年 2 月-2004 年 6 月鞍轮集团工人;2004 年 6 月至 2006 年 8 月历任大
连藤原机械有限公司工人、车间主任;2006 年 9 月至今历任沈阳天安科技股份有限公司人、班长、机加车间(调度/主任)、铆焊车间主任、生产部长、总经理助理、副总经理。

赵洪波先生,1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国矿业
大学,MBA 学历。1990 年 7 月至 2000 年 10 月抚顺有机化工总厂任焊接工程师;2000
年 11 月至 2004 年 4 月任长沙远大空调有限公司焊接工程师、工艺课课长;2004 年 5
月至 2009 年 2 月历任三一国际采煤机工艺所焊接工艺工程师、制造部部长助理、制造
部部长;2009 年 2 月至 2012 年 11 月历任三一重能研究院工艺所副所长、通榆三一风
电副总经理兼制造商务部部长、三一重能叶片子公司总经理助理;2012 年 11 月至 2017年 3 月历任三一国际综采采煤机制造部部长、综采质保部副部长、综采工艺院副院长;
2017 年 3 月至 2018 年 8 月任沈阳天安科技股份有限公司常务副总经理助理兼质检部部
长;2018 年 10 ……
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