公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-004

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曹树祥先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因董事离职，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》的部分条款，

公告编号：2025-004

具体内容如下：

修订条款对照：

修订前 修订后

《公司章程》第一百一十条 董事会 《公司章程》第一百一十条 董事会
由 6 名董事组成，设董事长 1 人，可 由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可
以设副董事长。 以设副董事长。

《董事会议事规则》第五条 董事会 《董事会议事规则》第五条 董事会
由 6 名董事组成，设董事长 1 名，可 由 5 名董事组成，设董事长 1 名，可
以设副董事长。 以设副董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 26 日（星期三）上午 10 时，召开 2025 年第一次临时
股东大会，会议召开方式为现场及电子通讯方式，会议地点为公司四楼会议室，会议主持人为董事长曹树祥先生。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-004

沈阳天安科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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