公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-010

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：辽宁省沈抚示范区滨河路 15 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹树祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数73,951,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-010

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因董事离职，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

《公司章程》第一百一十条 董事会 《公司章程》第一百一十条 董事会
由 6 名董事组成，设董事长 1 人，可 由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可
以设副董事长。 以设副董事长。

《董事会议事规则》第五条 董事会 《董事会议事规则》第五条 董事会
由 6 名董事组成，设董事长 1 名，可 由 5 名董事组成，设董事长 1 名，可
以设副董事长。 以设副董事长。

2.议案表决结果：

赞成 73,951,100 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会
议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事任命的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 2 月 11 日提名滕飞先生为公司监事，议案内容详见 2025 年
2 月 11 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
的《监事任命公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

赞成 73,951,100 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会
议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-010

王 宇 监事 离职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
凡 26 日 时股东大会

滕飞 监事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议……
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