公告日期：2025-02-26

沈阳天安科技股份有限公司

章程

二○二五年二月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东大会...... 6
第五章 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第九章 通知和公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第十一章 投资者关系管理...... 45
第十二章 修改章程...... 46
第十三章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司由沈阳天安矿山机械科技有限公司以整体变更方式设立；在辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：91210100755518975B）。

第三条 公司注册名称：沈阳天安科技股份有限公司。

公司的英文名称： Shenyang Tian An Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：辽宁省沈抚示范区滨河路 15 号。

邮政编码：113122

第五条 公司注册资本为人民币 7,463 万元。

第六条 公司营业期限自 2004 年 1 月 4 日至 2054 年 1 月 3 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他管理人员。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：科技为先导、质量为生命、用户为中心、市场为龙头、服务为依托。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：民用核安全设备制造，民用核安全设备安装，货物进出口，道路货物运输（不含危险货物），地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备租赁，机械设备研发，机械设备销售，采矿行业高效节能技术研发，软件开发，矿山机械制造，矿山机械销售，机械电气设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用设备制造（不含特种设备制造），工业机器人制造，智能机器人的研发，特殊作业机器人制造，智能机器人销售，计算机软硬件及辅助设备零售，电气机械设备销售，隧道施工专用机械销售，机械零件、零部件销售，气压动力机械及元件销售，电子元器件与机电组件设备销售，液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，增材制造，增材制造装备销售，增材制造装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

第十六条 公司发行的股份，在辽宁股权登……
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