公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-027

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2025年 8 月 15 日审议并通过：

任命刘海鸥女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,297 股，占公司股本的 0.0241%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司监事李静女士因退休原因辞去监事职务，造成监事会人数少于三人。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及公司章程的相关规定, 董事会提名刘海鸥女士为监事。
（三）新任董监高人员履历

刘海鸥女士，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理
经济师。2003 年 7 月至 2005 年 3 月任沈阳昂立信息技术有限公司文案策划；2005 年 4
月至 2007 年 2 月任沈阳大明企业集团文案策划；2007 年 3 月至 2015 年 12 月任沈阳天
安科技股份有限公司办公室文员、人力资源专员、证券事务代表；2016 年 1 月至 2017
年 3 月自由职业；2017 年 4 月至 2019 年 1 月任沈阳王者之湖商贸有限公司证券事务代
表；2019 年 2 月至今任沈阳天安科技股份有限公司证券事务代表、证券管理部副部长。二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-027

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《沈阳天安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 15 日

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