公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-023

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曹树祥先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审
计机构。本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议 事规则》及《董事会议事规则》进行相应修订，并提请股东会授权董事会委派 人员办理工商变更登记手续。

《公司章程》具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程> 公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

结合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况， 公司拟对《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》
《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信 息披露事务管理制度》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 1 日（星期一）上午 10 时，召开 2025 年第二次临
时股东会，会议召开方式为现场及电子通讯方式，会议地点为公……
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