公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-005

证券代码：874200 证券简称：广泰真空 主办券商：中信证券

沈阳广泰真空科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为沈阳广泰真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，巴德纯、姜艳红、李慧在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

巴德纯：1977 年 6 月至 1999 年历任东北大学真空工程系职工、讲师、副
教授、教授、机械工程与自动化学院博士生导师；1987 年，获东北大学真空工
程硕士学位；1997 年，获东北大学机械设计理论博士学位；1994 年 6 月至 1997
年 6 月，担任东北大学真空工程研究所所长；1997 年 6 月至 2003 年 6 月，任
东北大学机械工程与自动化学院副院长；2001 年 9 月至 2002 年 10 月，兼任
美国莱斯大学物理与航天系访问学者；2009 年 10 月至 2010 年 11 月，兼任中
国真空学会副理事长；2009 年 10 月至今，兼任国际真空联合会真空工程分会 中国理事；2023 年 12 月至今，兼任中科九微科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

姜艳红：2003 年至 2007 年，任辽宁同泽律师事务所律师；2007 年至 2017
年，任辽宁观策律师事务所律师；2017 年至 2018 年，任北京市（沈阳）康达 律师事务所律师；2018 年至今，任北京隆安（沈阳）律师事务所律师；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2025-005

李慧：1986 年至 2003 年，任沈阳华伦会计师事务所审计；2003 年至今，
任辽宁慧佳联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。现兼任沈阳慧佳 财务咨询服务有限公司执行董事、何氏眼科集团股份有限公司独立董事、融盛 财产保险股份有限公司监事；2024 年 5 月至今，兼任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事巴德纯、
姜艳红、李慧会议出席情况如下：

现场或 是否存在连续

应出 缺席

通讯表 委托出 三次未亲自出 列席
席董 董事

决出席 席董事 席或者连续两 股东
独立董事姓名 事会 会会

董事会 会会议 次未能出席也 大会
会议 议次

会议次 次数 不委托其他董 次数
次数 数

数 事出席的情况

巴德纯 3 3 0 0 否 3

姜艳红 3 3 0 0 否 3

李慧 2 2 0 0 否 2

注：李慧自 2……
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